Desarticulan una red por defraudar 100.000 euros por "phising" en Valencia y otras provincias

Este método consiste en el envío masivo de correos electrónicos fraudulentos que suplantan a entidades bancarias con el fin de dirigir a la víctima a una página web falsa y robar sus credenciales

EFE - 18/08/2020

Imagen de archivo de una operación contra fraudes en internet. EFE

La Guardia Civil ha desarticulado una red con la detención de cuatro personas en las provincias de Valencia, Madrid, Córdoba y Málaga que defraudó presuntamente 100.000 euros mediante el método "phising" de robo de datos por internet, de los cuales 68.000 fueron sustraídos al ayuntamiento mallorquín de Maria de la Salut.

Según informa este martes el instituto armado en una nota, los miembros de la red usaban este método, que consiste en el envío masivo de correos electrónicos fraudulentos que suplantan a entidades bancarias con el fin de dirigir a la víctima a una página web falsa y robar sus credenciales de acceso e información.

La investigación contra ellos arrancó con la denuncia que interpuso el pasado 11 de agosto el consistorio de Maria de la Salut, que fue estafado con dos transferencias fraudulentas por un valor total de 68.000 euros.

En este caso, enviaron correos simulando la imagen corporativa de una entidad bancaria en mensajes con un enlace que redirigía a un sitio web externo al banco donde se recaban todos los datos personales y bancarios de la víctima, para luego entrar en las cuentas y hacer transferencias desde ellas.

Una vez analizada la denuncia, se inició una investigación en la que se estudiaron los movimientos de numerosas cuentas bancarias y las IP de conexión relacionadas con ellas.

Se identificó entonces a los receptores de las transferencias fraudulentas y se observó que la organización, con los datos personales obtenidos, falsificaba también documentación personal, que más tarde usaba para abrir cuentas bancarias, líneas de teléfono móvil y hacer actos administrativos con las identidades sustraídas.

Fruto de la investigación realizada se han esclarecido varios fraudes que habría hecho esta red, con una cantidad total de dinero defraudado de alrededor de 100.000 euros, asegura la Guardia Civil.

La investigación la lleva la titular del Juzgado de Instrucción 2 de Inca en colaboración con los juzgados de guardia de Picassent, Arganda de Rey, Córdoba y Fuengirola, así como la policía judicial de Pollensa-Alcudia con apoyo de las comandancias de la Guardia Civil de Valencia, Madrid, Córdoba y Málaga.

Hasta la fecha se ha detenido a cuatro personas en las provincias de Valencia, Madrid, Málaga y Córdoba, se han realizados tres registros domiciliarios, numerosas cuentas bancarias han sido bloqueadas y un porcentaje elevado del dinero sustraído también ha sido bloqueado en las cuentas investigadas.

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